Pencucian uang
From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas
Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi , cari
In the past, the term money laundering was applied only to financial transactions related to organized crime . Di masa lalu, istilah pencucian uang diterapkan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir . Today its definition is often expanded by government and international regulators such as the US Office of the Comptroller of the Currency to mean any financial transaction which generates an asset or a value as the result of an illegal act , which may involve actions such as tax evasion or false accounting . Hari ini definisi sering diperluas oleh pemerintah dan regulator internasional seperti Amerika Serikat Kantor Comptroller Mata Uang berarti setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset atau nilai sebagai hasil dari tindakan ilegal, yang mungkin melibatkan tindakan seperti penghindaran pajak atau palsu akuntansi . In the UK, it does not even need to involve money, but any economic good . Di Inggris, bahkan tidak perlu melibatkan uang, tetapi ada barang ekonomi . Courts involve money laundering committed by private individuals, drug dealers, businesses, corrupt officials, members of criminal organizations such as the Mafia , and even states. Pengadilan melibatkan pencucian uang yang dilakukan oleh individu swasta, obat dealer, bisnis, pejabat yang korup, anggota organisasi kejahatan seperti Mafia dan bahkan negara,.
As financial crime has become more complex, and "Financial Intelligence" ( FININT ) has become more recognized in combating international crime and terrorism, money laundering has become more prominent in political, economic, and legal debate. Sebagai kejahatan keuangan telah menjadi lebih kompleks, dan "Intelijen Keuangan" ( FININT ) telah menjadi lebih diakui dalam memberantas kejahatan internasional dan terorisme, pencucian uang telah menjadi lebih menonjol dalam politik, ekonomi, dan perdebatan hukum. Money laundering is ipso facto illegal; the acts generating the money almost always are themselves criminal in some way (for if not, the money would not need to be laundered). Pencucian uang merupakan ipso facto ilegal; bertindak menghasilkan uang sendiri hampir selalu merupakan pidana dalam beberapa cara (karena jika tidak, uang itu tidak perlu dicuci).
In US law it is the practice of engaging in financial transactions to conceal the identity, source, or destination of illegally gained money. Dalam hukum AS itu adalah praktek terlibat dalam transaksi keuangan untuk menyembunyikan identitas, sumber, atau tujuan memperoleh uang secara ilegal. In UK law the common law definition is wider. Dalam hukum Inggris common law definisi yang lebih luas. The act is defined as taking any action with property of any form which is either wholly or in part the proceeds of a crime that will disguise the fact that that property is the proceeds of a crime or obscure the beneficial ownership of said property . Undang-undang didefinisikan sebagai mengambil tindakan dengan properti dari setiap bentuk yang baik seluruhnya atau sebagian hasil kejahatan yang akan menyamarkan kenyataan bahwa properti yang merupakan hasil tindak pidana atau mengaburkan kepemilikan menguntungkan dari kata properti.
